Gobierno corporativo

GRUPO BAFAR

Comité de Auditoría

Auditor Externo

Asamblea de Accionistas

Consejo de Administración

Director General

Comité de Prácticas Societarias

Asamblea de Accionistas

Director de Finanzas y AdministraciónDirector de la División FinancieraDirector InmobiliarioDirector de Planeación EstratégicaDirector Modelo de GestiónDirector de AgroindustriaDirector de Auditoría y Seguridad

Consejo de administración

El Consejo de Administración es la máxima instancia de gobierno del Grupo y lo dirige mediante una planeación estratégica sólida, promoviendo de forma permanente la transparencia y la actuación ética en nuestras decisiones y operaciones. Asimismo, supervisa el desempeño del equipo directivo y realiza una evaluación integral de los riesgos.

Asimismo, el Consejo realiza anualmente una autoevaluación y revisa el desempeño de sus comités. A partir de los resultados, se detectan áreas de oportunidad y las comunicamos para promover medidas de mejora. Con ello, se consolida un proceso de evolución constante, tanto a nivel individual como en conjunto.

Con el fin de incentivar a nuestros miembros del Consejo, ofrecemos una compensación justa de 1 centenario o su equivalente por cada sesión de consejo.

17

Miembros

2

Mujeres

15

Hombres

1

Secretario no miembro

58.82%

Son independientes

Oscar Eugenio Baeza Fares Presidente del Consejo y Director General

Guillermo Baeza Fares Vicepresidente del Consejo y Director de fusiones, adquisiciones y alianzas

Raúl de la Paz Parga Secretario del Consejo y Director Jurídico

Eugenio Baeza Montes Propietario Relacionado

Jorge Alberto Baeza Fares Propietario Relacionado y Director de la división de alimentos

Walter Eldo Burr Bareño Propietario Relacionado

Walter Burr Valenzuela Propietario Relacionado y Director General de la División de Consumo

Alfonso Rodríguez Arellano Independiente

Javier Leonardo Webb Moreno Independiente

Oscar Francisco Cázares Elías Independiente

Carlos Antonio Carbajal Lechuga Independiente

Salvador Álvarez Valdés Independiente

Ricardo Dávila Quiñones Independiente

Herminio Padruno Santos Independiente

Gabriela Eugenia Sepúlveda Elizondo Independiente

María Ariza García Migoya Independiente

Jesús Alonso Olivas Corral Independiente

Nuestros comités

El Comité está conformado en gran parte por integrantes del Consejo de Administración, estos siendo totalmente independientes. Estos integrantes cuentan con conocimiento en alta dirección empresarial, consultoría estratégica, finanzas corporativas, banca de inversión, fusiones y adquisiciones, así como en la resolución y seguimiento de juicios y contingencias fiscales.

El propósito del Comité es apoyar al Consejo de Administración en su ámbito de responsabilidad, evaluando la calidad e integridad de la contabilidad y de los procesos comerciales, verificando el cumplimiento de las estrategias y políticas previamente establecidas, supervisando la observancia del marco legal operativo y asegurando que las acciones del Grupo se mantengan alineadas con los objetivos comerciales definidos por los accionistas.

El Comité opera con un programa de sesiones definido: realiza 4 reuniones por año y entrega al Consejo de Administración reportes periódicos cada trimestre en materia de Finanzas.

4 sesiones al año Reporta al Consejo cada trimestre

Las actividades del Comité de Auditoría son las siguientes:

Apoyar al Consejo de Administración en la evaluación de la calidad e integridad de la contabilidad y los procesos comerciales.
Verificar el cumplimiento de las estrategias y políticas previamente establecidas.
Supervisar el cumplimiento del marco legal operativo.
Asegurar la alineación de las acciones con los objetivos comerciales definidos por los accionistas.

Gabriela Eugenia Sepúlveda ElizondoIndependiente

Salvador Álvarez ValdésIndependiente

Herminio Padruno SantosPresidente Independiente

Maria Ariza García MigoyaIndependiente

Jesús Alonso Olivas CorralIndependiente

El Comité está conformado en gran parte por integrantes del Consejo de Administración, estos siendo totalmente independientes. Estos integrantes cuentan con conocimiento en la evaluación de paquetes de emolumentos y compensaciones ejecutivas, análisis de operaciones con partes relacionadas, supervisión de desempeño de directivos relevantes y mejores prácticas de gobierno corporativo.

El propósito del Comité es brindar apoyo al Consejo de Administración en su ámbito de responsabilidad, mediante la elaboración de informes y la emisión de observaciones sobre el desempeño del Director General y de los Directivos Relevantes, así como la evaluación de operaciones con partes relacionadas y la revisión de los paquetes de remuneración del Director General y de los Directivos Relevantes.

Bajo un esquema de seguimiento continuo, el Comité sostiene 4 sesiones al año y mantiene al Consejo de Administración informado cada trimestre sobre los principales temas, métricas y Finanzas.

4 sesiones al año Reporta al Consejo cada trimestre

Las actividades del Comité de Prácticas Societarias son las siguientes:

Brindar apoyo al Consejo de Administración del Grupo.
Elaborar informes relacionados con su ámbito de responsabilidad.
Realizar observaciones sobre el desempeño de los Directores Relevantes.
Evaluar las operaciones realizadas con partes relacionadas.
Revisar los paquetes de remuneración otorgados al Director General y a los Directivos Relevantes.

Herminio Padruno SantosIndependiente

Salvador Álvarez ValdésIndependiente

Ricardo Dávila QuiñonesPresidente Independiente

Gabriela Eugenia Sepúlveda ElizondoIndependiente

Maria Ariza García MigoyaIndependiente

Jesús Alonso Olivas CorralIndependiente

Nuestros directores

Nuestro equipo directivo es responsable de tomar decisiones clave que impulsan el crecimiento sostenible del negocio, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Consejo de Administración y alineándose con la visión corporativa.

Para más información sobre el consejo, comités y los directivos, visita Grupo Bafar RI.

Luis Eduardo Ramírez HerreraDirector de Finanzas y Administración

Ernesto Hermosillo SeyffertDirector de Modelo de Gestión

Luis Enrique Palos VázquezDirector JR Inmobiliaria

Guillermo Medrano ArtalejoDirector Inmobiliario

Germán Sandoval OrtizDirector de Auditoría y Seguridad Corporativa

Lic. Juan Francisco Orozco CorralDirector de División Financiera

Derechos humanos

Beneficios a sus colaboradores por puesto de trabajo

Beneficios a sus colaboradores por puesto de trabajo	Personal de Apoyo	Personal de Departamento	Personal de Dirección Principal	Personal de Dirección General
Seguro de Gastos Médicos Mayores para el colaborador y sus familiares directos	✓	✓	✓	✓
Seguro de Vida	✓	✓	✓	✓
Plan de retiro por jubilación, fallecimiento e invalidez total y permanente	✓	✓	✓	✓
Fondo de ahorro	✓	✓	✓	✓
Bono de largo plazo	✓	✓	✓	✓
Prima vacacional	✓	✓	✓	✓
Monederos electrónicos de despensa	✓	✓	✓	✓
Plan de asignación de vehículo para vicepresidentes y directores	✓	✓	✓	✓
Plan de chequeos médicos preventivos	✓	✓	✓	✓
Bono de retención y atracción	✓	✓	✓	✓
Días de aguinaldo adicionales a lo que marca la ley	✓	✓	✓	✓
Programas de capacitación	✓	✓	✓	✓
Plan de compra de acciones para empleados	✓	✓	✓	✓
Programa de desarrollo o crecimiento para el personal	✓	✓	✓	✓
Catálogos de descuento con distintas empresas y servicios médicos a precio más accesible	✓	✓	✓	✓

Nuestras políticas

Nuestro Código de Ética define las responsabilidades de consejeros, directivos y colaboradores de Grupo Bafar, y funciona como una guía para encauzar su comportamiento de forma adecuada. Asimismo, impulsa la denuncia de conductas que se aparten de estos principios y asegura la implementación de acciones correctivas ante cualquier incumplimiento, fortaleciendo una cultura de integridad y rendición de cuentas en toda la organización.

Código de Ética
Política de conflicto de interés
Política corporativa de integridad y anticorrupción
Política de equidad e inclusión
Política de seguridad de la información / datos
Política de salud y seguridad en el trabajo
Política corporativa código de conducta y ética
Política corporativa de cumplimiento ASG de Grupo Bafar

Bafar transparente

Bafar Transparente es nuestro canal de comunicación abierto, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. A través de esta herramienta, los colaboradores de Grupo Bafar pueden reportar cualquier situación que afecte negativamente su entorno laboral, la calidad en la atención al cliente o que comprometa los recursos de la Compañía. Asimismo, permite señalar acciones que vayan en contra de los lineamientos establecidos en nuestro Código de Ética.

Con el objetivo de garantizar un entorno seguro, contamos con una línea directa llamada “MI SEGURIDAD”, a través de la cual nuestro personal puede reportar condiciones o actos que representen un riesgo. Cada reporte es atendido de manera oportuna por los responsables designados, quienes implementan las medidas preventivas o correctivas necesarias para resolver la situación.

En Grupo Bafar, cualquier falta o sospecha de incumplimiento a nuestro Código de Ética puede reportarse a través de los siguientes canales, disponibles de forma confidencial para colaboradores, clientes, proveedores y terceros:

01 800 832 4794 bafartransparente@bafar.com.mx www.bafartransparente.bafar.mx

Cómo llegan los reportes

Teléfono10%

Correo electrónico5%

Portal Bafar Transparente59%

WhatsApp26%

¿Qué se puede denunciar?

Denuncias comprobadas

Corrupción 56%

Fraude 56%

Robo 56%

Mal clima laboral 44%

Mal servicio a clientes 39%

Acoso sexual 45%

Acoso laboral 54%

Malversación de registros contables 45%

Violación de políticas y procedimientos 45%

Violación a la seguridad de la información 45%

Abuso de poder / Maltratos / Abuso de autoridad 44%

A partir del seguimiento realizado a través de Bafar Transparente, durante 2025 verificamos 526 reportes como verídicos. Estos casos nos permitieron identificar los principales hallazgos asociados con actos deshonestos, acoso sexual, malversación de fondos y abuso de confianza, los cuales fueron atendidos conforme a nuestros procedimientos internos de investigación, seguimiento y resolución.

Dentro de los reportes verificados, confirmamos 27 casos relacionados con actos deshonestos. En todos ellos aplicamos las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo la separación de los colaboradores involucrados cuando así procedió. Durante el periodo, no registramos casos confirmados que derivaran en la rescisión o no renovación de contratos con socios de negocio por infracciones relacionadas con corrupción, ni casos jurídicos públicos vinculados con corrupción interpuestos contra Grupo Bafar o nuestros colaboradores.

526

Reportes verificados como verídicos

27

Casos confirmados de actos deshonestos

0

Casos jurídicos públicos por corrupción

Cumplimiento regulatorio

Conflictos de interés

Los conflictos de interés se presentan cuando los intereses personales o económicos de una persona o entidad se anteponen o se cruzan con las obligaciones y responsabilidades que le han sido asignadas. En Bafar reconocemos que pueden surgir situaciones de este tipo con partes relacionadas, por lo que el área de Recursos Humanos es responsable de prevenirlas y administrarlas. Esto implica informar al área de Cumplimiento sobre cualquier posible conflicto detectado, particularmente durante los procesos de incorporación de integrantes del Consejo, comités y directivos.

Cumplimiento institucional

Es de recalcar que en Grupo Bafar no incurrimos en ninguna violación con las leyes y normativas vigentes, ni recibimos penalizaciones o sanciones relacionadas. Entre las leyes más relevantes se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Estas normativas han sido clave para el desarrollo de nuestra estrategia ambiental, diseñada para alinearse plenamente con sus disposiciones.

GOBIERNO CORPORATIVO